גם זה קורה. עובד במשרה מלאה של רויאל פלורהולנד נשפט ונשלח למאסר של שלושה חודשים על ביצוע עבירות מימון. העובד אשר שמו לא פורסם, מועסק במשרה מלאה במכרזה בנאלדוויק, נמצא אשם על ידי בית המשפט ברוטרדם בלקיחת חלק בביצוע עבירות המיוחסות לארגוני טרור או ארגוני פשיעה, אם כי האשמה בגינה נשלח למאסר הייתה שונה.
הנאשם לקח חלק בביצוע פעילויות של העברות כספים דוגמת סילוק בכרטיסי אשראי או העברות כספיות בטלפון דוגמת PayPal, כול זאת ללא אישור של הבנק המרכזי של הולנד, כאשר הוא מבצע העברות כספים לא מורשות.
הפעילות התבצעה בתקופה שבין אפריל 2020 ואפריל 2021. הנאשם ביצע העברות וקבלת כספים הן במטבע € והן בדולר אמריקאי. סידרי הגודל של ההעברות היו של 700 עד 1,000 € או דולרים בהעברה בודדת. ההעברות בוצעו בין המדינות הולנד, עירק, סוריה ותורכיה, וכול זה כאמור ללא אישור הבנק המרכזי.
שיטת ההעברות הכספים בהם השתמש הנאשם מכונה Hawala banking, שיטת העברת כספים בלתי פורמלית המשמשת כאמור להעברות כספים למדינות כמו סוריה, עירק או תורכיה. שיטה זו משמשת לרוב ארגוני טרור או ארגוני פשע למטרותיהם הפליליות.
בית המשפט מצא כי הנאשם יכול היה לדעת כי כספים אילו ישמשו למטרות לא חוקיות לשימושם של בודדים או ארגונים. בית המשפט גם מצא כי הנאשם עצמו לא היה חלק מארגון פשע או ארגון פלילי כול שהוא, ומכאן פסק הדין אשר נגזר עליו של מאסר למשך שלושה חודשים.
המקור: 30-06-2024 Bloemen & Planten